El gobierno de EE. UU. impuso sanciones el 9 de septiembre contra un mercado en línea gestionado por chinos que se utilizaba para llevar a cabo estafas cibernéticas, después que el Grupo de Trabajo contra el Centro de Estafas del Departamento de Justicia de EE. UU. confiscara millones en fondos blanqueados.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó a Xinbi Guarantee, una organización criminal transnacional y una plataforma en chino. El departamento dijo que la plataforma era utilizada ampliamente por ciberdelincuentes chinos y funcionaba como un "gran mercado en línea ilícito".
Según el gobierno de EE. UU., se utilizaba para facilitar estafas cibernéticas, blanqueo de capitales, fraudes y otras actividades delictivas dirigidas contra ciudadanos estadounidenses.
Los responsables del Tesoro alegan que la plataforma de Xinbi Guarantee procesó el equivalente a más de 24,000 millones de dólares en activos digitales y moneda fiduciaria desde su creación, alrededor de 2022. El departamento también señaló que hackers norcoreanos y varias entidades sancionadas por Estados Unidos utilizaron este mercado en línea.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también sancionó a Anwen y a SafeW Technology el 9 de septiembre por apoyar las operaciones de Xinbi Guarantee mediante la prestación de servicios de moneda digital y otros servicios financieros.
"Los centros de estafa del sudeste asiático roban miles de millones de dólares a víctimas estadounidenses cada año", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. 2La Administración Trump está unida en sus esfuerzos por desmantelar estas organizaciones criminales en el extranjero y el Tesoro seguirá utilizando sus herramientas para desarticular las redes que se esconden tras este fraude atroz y proteger a los estadounidenses".
Las sanciones contra Xinbi Guarantee, que bloquean cualquier bien o participación en Estados Unidos o bajo el control de personas estadounidenses, se anunciaron en coordinación con el Grupo de Trabajo contra las Estafas (Scam Center Strike Force).
El Departamento de Justicia (DOJ) informó el miércoles que se había enviado personal a Madagascar para colaborar en el desmantelamiento de 13 complejos dedicados a estafas y gestionados por chinos.
Las fuerzas del orden incautaron en un solo día criptomonedas por valor de más de 52 millones de dólares procedentes de Xinbi Guarantee y su red de proveedores, que prestaba apoyo a grupos delictivos que gestionaban centros de estafa en todo el mundo, según informó el Departamento de Justicia (DOJ).
En una orden de incautación se alegaba que el mercado ilegal de Xinbi Guarantee se gestionaba a través de un canal de Telegram que operaba principalmente en chino. Al parecer, los proveedores publicaban en el canal servicios relacionados con estafas, entre los que se incluían páginas web de inversión fraudulentas a medida, servicios de blanqueo de capitales y la captación de víctimas de la trata de personas para trabajar en complejos dedicados a las estafas en el sudeste asiático.
Según el Departamento de Justicia, cuando los estafadores compraban servicios a los proveedores, Xinbi Guarantee retenía el pago hasta que los servicios se completaban, con el fin de garantizar a los estafadores que estos se prestarían efectivamente.
Al parecer, los investigadores encontraron numerosos casos en los que se rastrearon fondos de víctimas estadounidenses hasta proveedores que anunciaban servicios de blanqueo de capitales y publicaban carteras de criptomonedas para el pago en el canal de Telegram de Xinbi Guarantee.
El 7 de septiembre, la corte de distrito de los Estados Unidos para el distrito de Columbia autorizó la incautación de los canales de Telegram que albergaban el mercado ilegal de Xinbi Guarantee.
Además de incautar los canales de Telegram, el equipo de intervención también se incautó de dos carteras de criptomonedas que, presuntamente, Xinbi Guarantee utilizaba para recaudar los pagos de los vendedores. Dichas carteras contenían fondos por valor de unos 12 millones de dólares.
Las fuerzas del orden también intentaron bloquear otras 47 carteras de criptomonedas presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales en la red de Xinbi Guarantee y a proveedores que habían trabajado para los estafadores.
"Si el crimen organizado chino puede comprar una página web a medida y un servicio de blanqueo de capitales con la misma facilidad con la que se pide comida para llevar, entonces todos los estadounidenses con una cuenta de jubilación se encuentran en la zona de riesgo", dijo la fiscal federal Jeanine Pirro en un comunicado el 9 de septiembre.
"Mi Grupo de Intervención seguirá desmantelando el crimen organizado chino y a quienes lo facilitan y protegiendo a la clase media estadounidense".
Pirro anunció el 9 de septiembre que el Grupo de Intervención contra los Centros de Estafa ampliará su misión para actuar contra los complejos de centros de estafa en todo el mundo.
Pirro puso en marcha este grupo de intervención en noviembre de 2025 para hacer frente a la amenaza que suponen las organizaciones criminales chinas que gestionan centros de estafa. El grupo de intervención se centra en el fraude cibernético, el fraude en inversiones en criptomonedas, el blanqueo de capitales y las operaciones de trata de personas.
