El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) lleva a cabo una amplia operación contra los minoristas fraudulentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en toda la ciudad de Nueva York.
El Departamento de Agricultura (USDA) anunció la medida el 18 de septiembre, denominada Operación SNAP Back. Esta incluye cientos de investigaciones encubiertas en 170 comercios minoristas (bodegas, tiendas de conveniencia y supermercados) en los cinco distritos de Nueva York.
"Esta es solo la medida más reciente en la lucha de la administración Trump contra el fraude. El mensaje es claro: si acepta cualquier parte de un programa anual de 100 mil mdd financiado por los contribuyentes, debe cumplir las reglas o enfrentar las consecuencias", dijo la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins.
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Los cargos presentados en esta operación incluyen el tráfico de beneficios SNAP (el intercambio de beneficios SNAP por dinero en efectivo) y el uso ilegal de los beneficios SNAP para comprar artículos no elegibles, como alcohol y artículos no alimenticios.
Los comerciantes involucrados en esquemas fraudulentos pueden enfrentar sanciones que van desde la suspensión temporal hasta la descalificación permanente del programa SNAP, además de multas económicas significativas.
Además, los dueños de tiendas fraudulentas podrían enfrentar cargos penales y tiempo de prisión.
"Los beneficios del programa SNAP deben destinarse a los estadounidenses, no a los estafadores ni a los inmigrantes ilegales", dijo Scott Brady, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Eliminación del Fraude.
Desde enero de 2025, la administración Trump ha evitado fraudes por valor de más de 5800 millones de dólares. Esto incluye la descalificación permanente de 735 minoristas, la descalificación temporal de otros 3700 y la eliminación de 1600 dispositivos de punto de venta fraudulentos, según el registro de fraudes de la Casa Blanca.
Según el testimonio presentado en junio por John Walk, inspector general del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), ante el subcomité de la Cámara de Representantes sobre la mejora de la eficiencia gubernamental, existen más de 250,000 tiendas de alimentación en todo el país autorizadas para canjear alimentos por beneficios del programa SNAP.
Cuando los beneficiarios usan tarjetas electrónicas de transferencia de beneficios (EBT) para comprar alimentos, los minoristas pueden reclamar el reembolso federal.
Fraude en el comercio minorista
En julio, un gran jurado federal en Florida acusó formalmente a cuatro propietarios de tiendas de conveniencia —uno de ellos está sujeto a una orden final de desalojo— por un presunto esquema que duró años intercambiando beneficios alimenticios federales por más de 19 millones de dólares en efectivo a través del tráfico de programas SNAP.
Según la acusación, un dueño de tienda reclutó a beneficiarios del programa SNAP dispuestos a canjear sus beneficios electrónicos por dinero en efectivo.
En lugar de realizar compras legítimas de alimentos, los beneficiarios presuntamente procesaban transacciones a través de terminales de punto de venta utilizando tarjetas EBT para obtener cantidades de efectivo infladas. Los comerciantes y los beneficiarios presuntamente se repartían el dinero a partes iguales.
Un informe de 2021 del departamento federal estimó que el total de beneficios traficados ascendía a 1300 mdd anuales entre 2015 y 2017.
Según Walk, el robo de datos de tarjetas EBT es otra forma frecuente de fraude relacionada con el programa SNAP, que incluye la clonación de terminales o el fraude con el procesador.
Los delincuentes instalan dispositivos de clonación para capturar los números de las tarjetas de beneficios y los códigos PIN, usan esa información para clonar la tarjeta EBT de la víctima y luego retiran el dinero en el momento oportuno, dijo Walk durante la audiencia.
"Dado que las tarjetas se recargan mensualmente, el proceso es repetitivo y predecible, lo que crea un entorno propicio para los ladrones de tarjetas", testificó Walk.
Recomendó mejorar el intercambio de información entre el gobierno federal y los estados para permitir una mejor supervisión federal en la identificación y prevención del fraude en el programa SNAP.
